出借账户每月收入一万?“洗钱”才是这些兼职广告背后的平台。

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兼职资讯2020年09月22日 83
贷款账户每月收入一万?小心成为洗钱的帮凶!

网络安全意识周。

只用你的支付账户,一个月就能简单任务1万美元?小心成为洗钱的帮凶!昨天,网络安全宣传周进入了“法治日”的主题。记者从广东省公安部门获悉,今年以来,广东警方,按照公安部的部署要求,有力地促进了深入实施“2020网”的特别行动,关注的生态网络犯罪,整个链条打击网络犯罪,成果也比较显著。截至8月底,全省共破获网络非法生产案件1770余起,抓获犯罪嫌疑人8740余人。

文章与图片/广州日报全媒体记者李东记者罗铮李达

“洗钱”是这些兼职广告背后的平台。

今年4月,惠州警方接到线索举报,称惠州当地网民在互联网上推广支付平台和招聘代理兼职广告信息。只要你在平台上支付一定金额的定金,上传账号,足不出户就可以获得高额的佣金和佣金。

办案民警运用智慧和新手段,破获了由“技术开发者——推广运营商——运营分参与者”组成的网络黑生产链条。

违反国家支付结算制度,“技术开发商”在互联网上非法设立“第四方支付”管理后台,以USDT货币结算支付,并为境外赌博网站等平台提供支付渠道服务。

“运营商”通过网络推广工具来收集互联网网络BBS黑色的付款要求,贴吧,QQ群,如网络平台,然后,大众广告的形式寻找海外网络赌博非法资金结算需求,欺诈和其他犯罪团伙,同时在互联网上的广告高委员会吸收许多兼职员工成为“运行”。

所谓“挂账”,就是把自己的支付账号代码给别人使用,从而赚取佣金。在网上兼职招聘的旗帜下,“跑跑子平台”邀请人们出借自己的支付账户,并通过建立平台网站,以类似于为在线叫车“抢订单”的方式运作。这些租赁支付账号被大量用于电信诈骗、网上赌博等违法犯罪的收集环节,其实质是洗钱。


参与者向平台支付一定金额的订金后,即可在平台上竞争订单。平台收到订单后,将直接扣除参赛选手购买的同等金额的押金,并向参赛选手提供相应的USDT充值代码。赌徒将从支付宝和银行卡中充值相同金额的USDT硬币转入选手的账户,然后平台将根据流量将佣金返还给选手。

因此,许多跑步者间接参与了赌博资金的洗钱,为犯罪分子提供帮助。据调查,全国有3000多名“跑步者”。

6月8日,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地开展查网行动,破获了利用USDT数字货币运营第四方支付平台的犯罪团伙。共抓获犯罪嫌疑人76人,查处4家网上支付工作室,捣毁2家网上赌博团伙。经初步核实,平台运营近15个月,为120家境外赌博网站和70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉及金额总计1.2亿元。这是中国破获的第一起利用USDT数字货币为非法犯罪活动提供在线支付服务的案件。

小说网站中隐藏了色情卡通广告。

今年4月初,中山市公安局网络警察分局在一个小说网站上发现了色情卡通广告。点击广告图片会跳转到一个名为“some comic”的网站,该网站的内容全是色情漫画。

经过调查,发现推广“莫漫画”等色情漫画的公司是珠海的一家广告公司,其主要业务是在网站上租用广告位,出租给广告主,并根据广告网络流量收取广告费。

公司主要是一个以股东严、骨干贤等为首的犯罪团伙,利用公司搭建的广告平台,对卖淫、赌博、吸毒、网络诈骗等犯罪团伙进行广告推广。犯罪集团内部分工明确,分别设有商务部、媒体部、运营部和研发部等部门。

这些平台拥有巨大的网络流量,促进了涉及色情、诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动的各种网络违法生产。特别是吸引了大量未成年人注册pornograph 平台,严重影响了青少年的身心健康。2020年1月至4月21日,平台广告会员累计充值金额超过8000万元,其中“谅解漫画”等色情漫画充值金额超过200万元。

4月21日,中山警方在深圳、珠海、中山潭州等地开展了统一行动。抓获犯罪嫌疑人107人,拘留犯罪嫌疑人49人,捣毁涉案窝点16个,查封缴获计算机、手机、网络交换机、服务器等一大批设备。

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